top of page
Search

Quỹ Liêm chính EB-5: Cơ chế bảo vệ và giám sát chương trình đầu tư EB-5

  • Writer: Consultants Victory Investment
    Consultants Victory Investment
  • Aug 18
  • 4 min read

Chương trình EB-5 từ lâu đã mở ra cơ hội định cư Mỹ cho hàng ngàn nhà đầu tư quốc tế mỗi năm. Tuy nhiên, song song với cơ hội nhận thẻ xanh, nhiều rủi ro tiềm ẩn cũng xuất hiện, như dự án gian lận, quản lý vốn thiếu minh bạch hay Trung tâm Vùng không tuân thủ đúng luật. Để giải quyết những vấn đề này, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thành lập Quỹ Liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund) – một cơ chế tài chính quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư.

ree

Quỹ Liêm chính EB-5 là gì?

Quỹ Liêm chính EB-5, hay EB-5 Integrity Fund, được thành lập theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (EB-5 Reform and Integrity Act of 2022). Quỹ này chính thức có hiệu lực từ năm tài khóa 2023 và tiếp tục áp dụng trong các năm tiếp theo.

Mục tiêu chính của Integrity Fund là:

  • Giám sát và thanh tra hoạt động của các Trung tâm Vùng.

  • Điều tra gian lận, sai phạm trong quản lý vốn đầu tư EB-5.

  • Tăng cường cung cấp thông tin, giúp nhà đầu tư hiểu rõ quyền lợi và rủi ro.

  • Xây dựng hệ thống quản lý chủ động, giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư.

Điểm quan trọng cần lưu ý: Integrity Fund không phải là quỹ bảo hiểm hoàn vốn, mà là công cụ để USCIS duy trì sự minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ chương trình EB-5.

Ai có nghĩa vụ đóng phí vào Quỹ Integrity Fund?

Theo quy định hiện hành, các Trung tâm Vùng (Regional Centers) được USCIS chỉ định chính thức là đối tượng duy nhất phải đóng phí thường niên cho Quỹ Liêm chính EB-5.

Mức phí được tính dựa trên số lượng nhà đầu tư đang hoạt động:

  • 20.000 USD/năm đối với Trung tâm Vùng có trên 20 nhà đầu tư EB-5.

  • 10.000 USD/năm đối với Trung tâm Vùng có 20 nhà đầu tư hoặc ít hơn.

Nhà đầu tư EB-5 cá nhân không phải đóng khoản phí này, nhưng hồ sơ của họ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu Trung tâm Vùng không tuân thủ đúng quy định nộp phí.

Hậu quả khi Trung tâm Vùng không đóng phí Integrity Fund

Nếu Trung tâm Vùng không nộp phí đúng hạn, USCIS có thể tiến hành thu hồi chỉ định hoạt động. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà đầu tư, đặc biệt là những hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt hoặc chưa nhận thẻ xanh có điều kiện.

Một số rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải:

  • Hồ sơ EB-5 bị gián đoạn hoặc từ chối.

  • Buộc phải chuyển sang Trung tâm Vùng khác, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian.

  • Mất quyền lợi định cư nếu dự án không còn được USCIS công nhận.

Quỹ Liêm chính EB-5 mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư?

Mặc dù không trực tiếp đóng phí, nhà đầu tư EB-5 lại chính là những người được hưởng lợi lớn nhất từ Integrity Fund.

  1. Gia tăng tính minh bạch và an toàn pháp lýUSCIS có thêm nguồn lực để giám sát, giúp phát hiện sai phạm và xử lý nhanh chóng các hành vi gian lận.

  2. Loại bỏ Trung tâm Vùng yếu kémChỉ những đơn vị tuân thủ mới được phép hoạt động, từ đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư khi lựa chọn dự án.

  3. Nâng cao uy tín chương trình EB-5Khi hệ thống được giám sát chặt chẽ, chương trình trở nên đáng tin cậy hơn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Những lưu ý quan trọng cho nhà đầu tư EB-5

  • Nhà đầu tư không trực tiếp đóng phí, nhưng cần xác minh xem Trung tâm Vùng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí hay chưa.

  • Integrity Fund không có chức năng hoàn vốn khi dự án thất bại, do đó việc chọn đúng Trung tâm Vùng uy tín là yếu tố sống còn.

  • Nếu Trung tâm Vùng bị chấm dứt chỉ định, hồ sơ EB-5 có thể bị đình trệ hoặc phải làm lại từ đầu.

Kết luận

Quỹ Liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund) là một phần quan trọng trong nỗ lực cải cách chương trình EB-5, nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch cho nhà đầu tư quốc tế. Việc USCIS bắt buộc các Trung tâm Vùng phải đóng phí duy trì hàng năm giúp loại bỏ những đơn vị yếu kém, đồng thời củng cố niềm tin vào chương trình EB-5.

Đối với nhà đầu tư, việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của Quỹ Integrity Fund, theo dõi sự tuân thủ của Trung tâm Vùng và lựa chọn đối tác uy tín chính là chìa khóa để đảm bảo hành trình định cư Mỹ an toàn, hợp pháp và hiệu quả.

 
 
 

Comments

bottom of page